Categoría: Blanqueo de capitales
El Parlamento Europeo aprueba sus mandatos de negociación para propuestas que reforman las políticas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) (19 abril 2023)
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia concede la residencia temporal por arraigo a un demandante con un antecedente policial (STSJ Galicia CA 1ª 3 abril 2023)
Acuerdo Marco Global de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y el Reino de Tailandia, hecho en Bruselas el 14 de diciembre de 2022 (23 diciembre 2022)
El Parlamento Europeo exige investigar a fondo las irregularidades destapadas por los papeles de Pandora cometidas en jurisdicciones de la UE (21 octubre 2021)
La Comisión Europea revisa las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (20 julio 2021)
Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial como consecuencia de la implantación de un nuevo modelo de Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente (Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril)
Transposición de Directivas en materias de competencia, prevención de blanqueo de capitales, entidades de crédito, y desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y otras
Los eurodiputados establecen nuevas medidas para detener el lavado de dinero
La Audiencia Nacional acuerda la extradición a México del exdirector general de PEMEX (SAN 2 julio 2020)
Convenio con el Consejo General del Notariado, en relación a las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales de los agentes diplomáticos y consulares en su actuación como fedatarios públicos
Incumplimiento de Hungría de las obligaciones contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada (STJ 18 junio 2020)
El juez de la Audiencia Nacional propone juzgar a 20 personas y a la empresa pública (Angola)
El juez propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Asad y a su familia por blanquear más de 600 millones de euros en España
La Audiencia Nacional confirma la absolución de Rosell y otros cinco acusados de blanquear comisiones de la selección brasileña de fútbol
Hacia una estructura de supervisión europea más sólida y más integrada, también en materia de lucha contra el blanqueo de capitales
La Comisión Europea adopta una nueva lista de terceros países con mecanismos débiles de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Extradición a Venezuela del ex-miembro de la Guardia Presidencial de Chávez reclamado por blanqueo de capitales
La Unión Europea incorpora medidas de lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
Modificación de los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión Europea
Tansposición de Directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros
El Gobierno refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El Gobierno acuerda solicitar a Estados Unidos la extradición del ciudadano español Álvaro López Tardón
El Gobierno aprueba la entrega a Estados Unidos de dos ex altos cargos venezolanos
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