Categoría: Lucha contra la financiación del terrorismo
Transposición de Directivas en materias de competencia, prevención de blanqueo de capitales, entidades de crédito, y desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y otras
La Comisaria Europea de Interior y el Ministro español del Interior refuerzan en Mauritania la cooperación en materia migratoria y en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia
Los eurodiputados establecen nuevas medidas para detener el lavado de dinero
Incumplimiento de Hungría de las obligaciones contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada (STJ 18 junio 2020)
Reunión en Argel de los Ministros del Interior de España y de Argelia para abordar cuestiones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, protección civil y tráfico
Retos e intereses compartidos entre España e Italia en materia de control de los flujos migratorios y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada
La Comisión Europea adopta una nueva lista de terceros países con mecanismos débiles de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Transposición de las Directivas de la Unión Europea en una serie de cuestiones internacionales de naturaleza penal para aumentar la protección de los inversores y la confianza en los mercados financieros
La Unión Europea incorpora medidas de lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
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