Categoría: Lucha contra la financiación del terrorismo
Cuestión prejudicial planteada a la Audiencia Nacional al TJUE por la Ley de Amnistía en la causa de terrorismo de los CDR por ser contraria al Derecho comunitario y garantizar la impunidad (6 septiembre 2024)
Hacia unas normas más estrictas en la lucha contra el blanqueo de capitales en la Unión Europea (18 enero 2024)
Acuerdo provisional entre el Consejo y el Parlamento en torno a la creación de una nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC) (13 diciembre 2023)
La Comisión Europea revisa las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (20 julio 2021)
Transposición de Directivas en materias de competencia, prevención de blanqueo de capitales, entidades de crédito, y desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y otras
La Comisaria Europea de Interior y el Ministro español del Interior refuerzan en Mauritania la cooperación en materia migratoria y en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia
Los eurodiputados establecen nuevas medidas para detener el lavado de dinero
Incumplimiento de Hungría de las obligaciones contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada (STJ 18 junio 2020)
Reunión en Argel de los Ministros del Interior de España y de Argelia para abordar cuestiones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, protección civil y tráfico
Retos e intereses compartidos entre España e Italia en materia de control de los flujos migratorios y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada
La Comisión Europea adopta una nueva lista de terceros países con mecanismos débiles de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Transposición de las Directivas de la Unión Europea en una serie de cuestiones internacionales de naturaleza penal para aumentar la protección de los inversores y la confianza en los mercados financieros
La Unión Europea incorpora medidas de lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
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