14 marzo, 202514 marzo, 2025 Administrador

La Autoridad Bancaria Europea lanza una consulta pública sobre nuevas normas relacionadas con el paquete de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (6 marzo 2025)

30 mayo, 202430 mayo, 2024 Administrador

Medidas adoptadas por el Consejo contra el blanqueo de dinero que protegerán a los ciudadanos de la UE y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (30 mayo 2024)

6 mayo, 20236 mayo, 2023 Administrador

El Parlamento Europeo aprueba sus mandatos de negociación para propuestas que reforman las políticas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) (19 abril 2023)