Categoría: Autoridad en materia de lucha contra el blanqueo de capitales
Frankfurt albergará la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (22 febrero 2024)
Hacia unas normas más estrictas en la lucha contra el blanqueo de capitales en la Unión Europea (18 enero 2024)
España presenta formalmente la candidatura de Madrid para acoger la nueva Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales (7 noviembre 2023)
Acuerdo provisional entre el Consejo y el Parlamento en torno a la creación de una nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC) (13 diciembre 2023)
Congelación y confiscación de dinero procedente de actividades delictivas: el Consejo acuerda una posición de negociación para la nueva legislación de la UE (9 junio 2023)
El Parlamento Europeo aprueba sus mandatos de negociación para propuestas que reforman las políticas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) (19 abril 2023)
El Parlamento Europeo exige investigar a fondo las irregularidades destapadas por los papeles de Pandora cometidas en jurisdicciones de la UE (21 octubre 2021)
La Comisión Europea revisa las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (20 julio 2021)
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